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                                                                                                  欢迎访问长春乐天堂美容公司集团官网!长春乐天堂美容公司集团专门从事乐天堂有限责任公司主要经营乐天堂fun88娱乐城,我们有专业的团队专门从事乐天堂fun88娱乐平台等业务,为您量身定制尊贵的服务,欢迎您的光临。。

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                                                                                                  乐天堂fun88_福耀玻璃家产团体股份有限公司第七届董事局第四次集会会议决策通告

                                                                                                  作者:乐天堂fun88  发布日间:2018-07-07   浏览次数:8162

                                                                                                  证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2012-012

                                                                                                  福耀玻璃家产团体股份有限公司

                                                                                                  第七届董事局第四次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司董事局及全体董事担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                                  福耀玻璃家产团体股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事局第四次集会会议于2012年4月23日上午在福建省福清市福耀家产村本公司集会会议室以现场集会会议方法召开。本次集会会议关照已于2012年4月11日以专人递送、电子邮件、传真等情势送达全体董事、监事和高级打点职员。本次集会会议由公司董事长曹德旺老师召集并主持。本次集会会议应到董事9名,实到董事9名,全体董事出席了本次集会会议。公司监事及高级打点职员列席了本次集会会议。本次集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                                                  全体与会董事以举手表决方法逐项表决通过了以下决策:

                                                                                                  1、审议核准《2011年度总司理事变陈诉》。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。

                                                                                                  2、审议通过《2011年度董事局事变陈诉》。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。该陈诉尚需提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                                                  3、审议通过《2011年度财政决算陈诉》。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。该陈诉尚需提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                                                  4、审议通过《2011年度利润分派方案》。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。

                                                                                                  经普华永道中天管帐师事宜全部限公司审计,公司2011年度实现的归属于母公司的归并净利润为1,512,606,930元,以母公司实现的净利润1,001,892,322元为基数,提取10%法定盈余公积金100,189,232元,加上母公司上年结转未分派利润1,171,694,174元,扣减分派上年度现金股利1,141,702,209元,制止2011年12月31日母公司现实可分派利润为931,695,055元。经董事局研究,提出以下分派预案:以制止2011年12月31日公司刊行在外股本总额2,002,986,332股为基数,每10股派送现金盈利4.00元(含税),合计分红801,194,533元,余额130,500,522元予以结转并留待往后年度分派。公司今年度不举办成本公积金转增股本。

                                                                                                  该方案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                                                  5、审议通过《公司2011年年度陈诉及年度陈诉择要》(详细内容详见上海证券买卖营业所网站http://www.sse.com.cn)。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。该年度陈诉及其择要尚需提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                                                  6、审议通过《关于核销2011年度幻魅账筹备的议案》。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。制止2011年12月31日,经公司确认无法收回的应收金钱账面金额为167,545元人民币,已计提幻魅账筹备167,545元人民币,本次核销的幻魅账筹备金额为167,545元人民币。公司董事局以为,本次核销幻魅账筹备切合公司的现实环境和审慎性原则,切合《企业管帐准则》和公司财政打点制度的要求,有利于越发公允、客观地反应公司的财政状况及策划成就,不存在侵害公司和股东好处的气象。

                                                                                                  7、审议通过《关于普华永道中天管帐师事宜全部限公司2011年度审计营业处事用度以及聘用普华永道中天管帐师事宜全部限公司作为公司2012年度财政报表与内部节制审计机构的议案》。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。

                                                                                                  公司2011年度付出给普华永道中天管帐师事宜全部限公司的审计营业处事用度为220万元。为担保公司外部审计事变的持续性和不变性,董事局赞成公司聘用普华永道中天管帐师事宜全部限公司作为公司2012年度财政报表与内部节制审计机构,由普华永道中天管帐师事宜全部限公司对本公司2012年度财政报表举办审计并出具审计陈诉,并对本公司内部节制的有用性举办审计并出具内部节制审计陈诉,聘期一年。该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

                                                                                                  8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。《福耀玻璃家产团体股份有限公司关于修改公司章程的议案》的详细内容详见上海证券买卖营业所网站(http://www.sse.com.cn)。该议案尚需提交2011年度股东大会审议。

                                                                                                  9、审议通过《福耀玻璃家产团体股份有限公司2011年度社会责任陈诉》(详细内容详见上海证券买卖营业所网站http://www.sse.com.cn)。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。

                                                                                                  10、赞成将李常青老师、程雁密斯、孟林明老师三位独立董事及林长平老师(原为公司第六届董事局独立董事,因任期届满已离任)的《独立董事2011年度述职陈诉》提交公司2011年度股东大会审议。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。

                                                                                                  11、审议通过《关于公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司、间接控股100%子公司MEADLAND LIMITED向福建省万达汽车玻璃家产有限公司增资16,000万元人民币的议案》。表决功效为:同意9票;无阻挡票;无弃权票。

                                                                                                  福建省万达汽车玻璃家产有限公司(以下简称“福建万达”)注册创立于1994年7月,《企业法人业务执照》注册号为350100400014471。法定代表人:曹德旺。策划范畴为:计划、制造家产技能玻璃(包罗汽车安详玻璃、构筑安详玻璃、幕墙玻璃及装饰原料等);出产玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶成品。注册成本为37,514.9540万元人民币,个中:中方本公司出资28,136.2155万元人民币,占注册成本的75%;外方MEADLAND LIMITED出资6,262.5000万元人民币,占注册成本的16.69%;外方福耀(香港)有限公司出资3,116.2385万元人民币,占注册成本的8.31%。按照普华永道中天管帐师事宜全部限公司出具的普华永道中天审字(2012)第20860号《审计陈诉》,截至2011年12月31日,福建万达资产总额为130,695.1535万元人民币,欠债总额为65,578.5100万元人民币,全部者权益为65,116.6435万元人民币,2011年度实现业务收入123,744.7984万元人民币,实现净利润18,146.6846万元人民币。

                                                                                                  按照福建万达出产策划对活动资金的必要,本次集会会议赞成本公司与MEADLAND LIMITED、福耀(香港)有限公司配合向福建万达增资16,000.00万元人民币,个中:中方本公司缴纳出资12,000.00万元人民币,占本次增资额的75%;外方MEADLAND LIMITED缴纳出资2,670.40万元人民币,占本次增资额的16.69%;外方福耀(香港)有限公司缴纳出资1,329.60万元人民币,占本次增资额的8.31%。本次增资后,福建万达的注册成本由37,514.9540万元人民币增进至53,514.9540万元人民币,各个股东的持股比例保持稳固。福建万达本次新增的注册成本16,000.00万元人民币将由本公司、MEADLAND LIMITED、福耀(香港)有限公司三方按持股比例以钱币方法(人民币现金或等值外币)分期缴纳。